Geldwäsche
Nach Luxtrust-Betrug: Polizei fasst mutmaßliche „Money Mule“
Die Polizei hat eine mutmaßliche Geldwäscherin festgenommen. Die Frau soll ihr Konto für betrügerisch erlangte Überweisungen zur Verfügung gestellt haben.
Der Polizei ist eine mutmaßliche „Money MUle“ ins Netz gegangen Symbolfoto: Magnific/Wirestock
Die Polizei hat nach einem Luxtrust-Betrug am Mittwoch eine mutmaßliche „Money Mule“ festgenommen. Die Frau steht im Verdacht, ihr Bankkonto bereitgestellt zu haben, um das durch die Betrugsmasche erbeutete Geld zu waschen. Das geht aus dem aktuellen Polizeibericht hervor.
Das Opfer meldete demnach gegen 19.10 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Ein Mann habe im Anschluss an das Telefongespräch das Mobiltelefon, die Bankkarten sowie die Luxtrust-Passwörter des Opfers an dessen Wohnadresse abgeholt. In der Folge seien mehrere Zahlungen von seinem Konto abgebucht worden.
Bis zu fünf Jahre Haft
Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein und konnte kurze Zeit später die Verdächtige identifizieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung der Frau. Die Ermittler beschlagnahmten dabei drei Mobiltelefone und nahmen die Verdächtige in Gewahrsam.
Die Polizei erinnert daran, dass die Bereitstellung eines Bankkontos zum Zwecke der Geldwäsche strafbar ist. Wer dabei erwischt wird, riskiert bis zu fünf Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von bis zu 1,25 Millionen Euro. Das betreffende Geld (oder dessen Gegenwert) wird zudem eingezogen. Handelt der Täter im Rahmen der Haupt- oder Nebentätigkeit einer Vereinigung oder Organisation, drohen laut Strafgesetzbuch sogar 15 bis 20 Jahre Haft. (les)
Was ist „Money Muling“?
Das sogenannte „Money Muling“ wird im Bereich der Geldwäsche eingesetzt. Täter verschiedener Straftaten (z.B. Phishing oder andere Betrugsdelikte) nutzen die Technik, um in den Besitz der Erträge ihrer Straftaten zu gelangen – also des durch ihre kriminellen Aktivitäten erwirtschafteten Geldes.
Dazu bedienen sie sich sogenannter „Money Mules“. Diese Geldkuriere erhalten Geld von einem Bankkonto, das nicht ihnen gehört. Dieses überweisen sie entweder auf ein anderes Konto, oder sie heben es in bar ab und übergeben es einer anderen Person gegen eine Provision.
Oft handelt es sich bei Geldkurieren um junge Menschen oder Personen in prekären finanziellen Verhältnissen, die über soziale Medien und Messaging-Plattformen rekrutiert werden. (Quelle: police.public.lu)
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