SteuerermittlungenDurchsuchungen bei Société Générale in Paris und Luxemburg gehen weiter

Die Durchsuchungen in den Büros der Société Générale in Paris und Luxemburg wegen des Verdachts auf betrügerische Steuerkonstrukte, die die Bank großen Unternehmen angeboten haben soll, werden am Mittwoch fortgesetzt, wie eine von AFP befragte Justizquelle mitteilte.

Diese Durchsuchungen, die am Dienstag begonnen hatten und im Rahmen einer im Januar 2024 eingeleiteten Voruntersuchung der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft angeordnet worden waren, „werden am Mittwochmorgen fortgesetzt“, so die Justizquelle.

Vier Personen, darunter Führungskräfte der Bank, wurden am Dienstag in Gewahrsam genommen und ihre Wohnungen durchsucht. Nach Angaben der Justizquelle wurde einer der Gewahrsamsfälle aufgehoben, während die drei anderen am Mittwoch verlängert wurden.

Die Ermittlungen, die der nationalen Betrugsbekämpfungsbehörde (Onaf) übertragen wurden, richten sich gegen mehrere Straftaten, darunter Geldwäsche, organisierte oder schwere Geldwäsche und Bildung einer kriminellen Vereinigung, wie aus derselben Quelle verlautete.

Sie sollen überprüfen, ob eine „Abteilung“ der SG „im Wesentlichen steuerliche Konstrukte zugunsten großer französischer Unternehmen vorgeschlagen und umgesetzt hat“, so die Quelle.

Laut Libération handelt es sich bei einem dieser Unternehmen um den Milchkonzern Lactalis, gegen den seit 2018 eine separate Untersuchung der PNF wegen Geldwäsche aus schwerer Steuerhinterziehung sowie wegen der eigentlichen schweren Steuerhinterziehung („blanchiment de fraude fiscale aggravée étendue à des faits de fraude fiscale aggravée“) läuft.

Der Tageszeitung zufolge „liefen die Konstrukte“ des Molkereikonzerns „über Strukturen, die von Führungskräften der Société Générale in Luxemburg geschaffen wurden“. Die Muttergesellschaft von Lactalis hat außerdem bis Ende 2023 dreihundert Millionen Euro für einen „Steuerstreit“ zurückgestellt. Der Anwalt des Unternehmens reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der AFP.

Laut der Justizquelle vom Mittwoch könnten die der Société Générale vorgeworfenen Taten „seit 2009 in Frankreich und im Ausland, insbesondere in Luxemburg“ begangen worden sein, einem für die Bank mit dem rot-schwarzen Logo besonders profitablen Land.

An den Ermittlungen waren laut dieser Justizquelle bis zu 80 Ermittler in Frankreich und im Ausland sowie elf Richter und spezialisierte Assistenten der PNF beteiligt. Das Verfahren ist unabhängig von den Ermittlungen zu einer Steuerhinterziehungsmaschinerie namens CumCum, die auf dem Austausch von Wertpapieren basiert. Die Société Générale lehnte am Dienstag eine Stellungnahme gegenüber AFP ab.

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