/ BaFin leitet Sonderprüfung bei UBS ein
Ermittelt werde wegen möglicher Verstöße gegen Geldwäschevorschriften, berichtete BaFin-Sprecher Ben Fischer am Donnerstag der Nachrichtenagentur DAPD. Die Bank betonte, sie kooperiere selbstverständlich mit der Bankenaufsicht. Außerdem habe sie eine interne Untersuchung der umstrittenen Geschehnisse eingeleitet.
Nach Informationen des „Spiegels“ geht die Behörde unter anderem der Frage nach, ob die deutsche Tochter der UBS systematisch Beihilfe zur Steuerflucht geleistet haben könnte.
Ausgelöst worden seien die Ermittlungen durch Vorwürfe des deutschen Unternehmers und UBS-Kunden Peter S., die Bank habe ihm in Zürich einen Scheinwohnsitz installiert, um der Besteuerung durch den deutschen Fiskus zu entgehen, berichtete das Blatt.
Peter S. hatte Medienberichten zufolge bereits im Februar bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main eine Strafanzeige gegen die UBS unter anderem wegen Betruges, Untreue und versuchter Nötigung eingereicht.
Der BaFin-Sprecher betonte im Gespräch mit DAPD, die Ermittlungen der Aufsichtbehörde liefen parallel zu den strafrechtlichen Unersuchungen.
Das Hauptaugenmerk der Aufsichtsbehörde sei es dabei, möglicherweise vorhandene Verfahrensmängel bei der Bank abzustellen.
(apn)
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